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En Malta, el blanqueo de capitales es un delito penalizado por la ley y es importante contar con abogados especializados en la materia para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y evitar consecuencias legales graves.
En este sentido, contar con abogados que hablen su misma lengua es elementary para garantizar que sus derechos sean protegidos de manera adecuada.
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Esta ley establece las obligaciones de los abogados y otros profesionales financieros para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
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El proceso de lavado de dinero puede involucrar varias etapas. La primera etapa implica la colocación de navigate here dinero ilícito en el sistema financiero. Esto puede implicar la apertura de cuentas bancarias falsas o la inversión en bienes raíces u otros activos que sean difíciles de rastrear. La segunda etapa implica la capa de dinero ilícito.
Pregunta one: ¿Cuáles son los beneficios de contratar a un abogado en Londres que hable español en Inglaterra?